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 <title>Programa de Actualizaci&oacute;n sobre Prevenci&oacute;n Global de Lavado de Activos y Financiaci&oacute;n del Terrorismo - Posgrado | Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires</title>
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  <h1>Programa de Actualizaci&oacute;n sobre Prevenci&oacute;n Global de Lavado de Activos y Financiaci&oacute;n del Terrorismo</h1>
   <h2>Oferta de Cursos</h2>
   <table width="696" align="center" class="tablaContenido">
     <tr class="tablaCabecera">
       <td width="309">Curso<br /></td>
       <td width="224">Docente a cargo <br /></td>
       <td width="89">Horarios<br /></td>
       <td width="54">Inicio</td>
     </tr>
     <tr>
       <td><p><strong>Primera Parte:</strong><br />
           <br />
           Unidad I: Introducci&oacute;n al sistema de  PGLAFT
           <br />
           <br />
           Unidad II: Estrategias Nacionales y PGLAFT<br />
           <br />
           Unidad III: Argentina en el sistema de PGLAFT<br />
           <br />
           Unidad IV: Sudam&eacute;rica en el sistema de PGLAFT<br />
           <br />
           </p>
         <p><strong>Segunda Parte: R&eacute;gimen penal sobre la - FT</strong><br />
           <br />
           Unidad V: El marco constitucional del sistema de PGLAFT<br />
           <br />
           Unidad VI: El delito<br />
           <br />
           Unidad VII: El delito de FT<br />
           <br />
           Unidad VIII: La investigaci&oacute;n judicial de LAFT<br />
           <br />
           Unidad IX: Responsabilidad Penal  de las Personas jur&iacute;dicas<br />
           <br />
           Unidad X R&eacute;gimen Penal  Administrativo<br />
           <br />
           <strong>Tercera Parte: inteligencia financiera sobre la F-T</strong><br />
            <br />
           Unidad XI: Organismos de inteligencia financiera<br />
           <br />
           Unidad XII: la unidad de informaci&oacute;n financiera argentina<br />
           <br />
           Unidad XIII: Supervisi&oacute;n del sistema financiero<br />
            <br />
            <strong>Cuarta parte: la actividad preventiva</strong><br />
            <br />
           Unidad XIV: tipolog&iacute;as de la LA-FT<br />
           <br />
           Unidad XV: Debida diligencia de la clientela<br />
           <br />
           Unidad XVI: la funci&oacute;n de compliance<br />
            <br />
           Unidad XVII: Actividades profesionales no financieras designadas (APNFD)<br />
            <br />
           Unidad XVIII: An&aacute;lisis de riesgo. Casos Pr&aacute;cticos<br />
            <br />
           Unidad XIX: Terrorismo<br />
            <br />
           Unidad XX: Narcotr&aacute;fico<br />
           <br />
           Unidad XXI: Corrupci&oacute;n<br />
            <br />
           Unidad XXII: Tr&aacute;fico de armas<br />
            <br />
           Unidad XXIII: trata de personas<br />
           <br />
           XXIV: Contrabando<br />
           <br />
           XXV: evasi&oacute;n<br />
            <br />
           XXVI: Ciber-crimen<br />
            <br />
           XXVII: Conclusiones</p></td>
       <td valign="top"><p>&nbsp;</p>
         <p>&nbsp;</p>
         <p>&bull; Alberto Beraldi, Ariel Lijo</p>
         <p>&nbsp;</p>
         <p>&bull; Carlos Blanco, Carolina Claver</p>
         <p>&nbsp;</p>
         <p>&bull; Claudio Gutierrez de la Carcova</p>
         <p>&nbsp;</p>
         <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p><br />
          <br />
          &bull; Daniel Faquetti, Diego Sarrabayrouse<br />
        </p>
        <p></p>
        <p><br />
          &bull; Dieter Cavalleri, Esteban Fullin<br />
          <br />
        </p>
        <p><br />
          <br />
        </p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p>&bull; Fabio Contini, Fernando Cordoba</p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p><br />
        </p>
        <p>&bull; Graciela Rosich, Guillermo Ezquerra<br />
        &bull; Guillermo Fabio Treacy, Juan Cuccia<br />
          <br />
        &bull; Juan Curutchet, John Tobon, Jorge Castro<br />
          <br />
          <br />
            &bull; Juan Felix Marteau,  Katchik  Derghougassian<br />
        &bull; Kenneth Forder, Mariano Borinsky, Mariano Federici, Matthew Trumball<br />
          <br />
          <br />
          <br />
          &bull; Marcelo Martinez de Giorgi<br />
        </p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
        <p><br />
          &bull; Raul Plee<br />  
            <br />
        </p>
        <p></p>
        <p>&bull; Ricardo Gil Iribarde, Ricado Spadaro<br />
          <br />
        </p>
        <p><br />
        </p>
        <p>&bull; Sergio Torres, Santiago Otamendi, Santiago Montoya</p></td>
       <td align="center"><p>Mi&eacute;rcoles<br />
18 a 21 horas<br />
         </p>
         <p></p>
        <p></p></td>
       <td align="center"><p>9-abr<br />
       </p>        </td>
     </tr>
   </table>
   <p><br />
   </p>
  </div>
<div class="cleaner"></div>
</div>
<div class="cleaner"></div>
        <div class="pie">
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